Завтрак юриста

Вступление в ОЭСР, как и присоединение к плану BEPS и CRS, конечно, добровольное, но если какая-то страна не хочет, ее тут же занесут в один из черных списков как страну, которая не борется с отмыванием грязных денег. А может случиться и что похуже. Например, вскоре после публичного отказа Панамы внедрять стандарт CRS произошла самая крупная утечка документов из панамской юридической компании Mossack Foncesa and Co, и эти документы чудесным образом оказались в руках журналистов. Конечно, у меня и в мыслях нет, что это сделала финансовая разведка США – всемогущие папарацци, кто же еще! А в результате одним ударом была поставлена на место Панама, а заодно и ряд лидеров стран помельче вместе с их доверенными бизнесменами и соратниками, висящие на очень тонкой ниточке у финансовых разведок крупнейших держав вместе со своими счетами и недвижимостью.

Попробуй проводить независимую политику, когда твоя недвижимость в Испании, а деньги контролируют Германия, Великобритания и США (даже если они в Швейцарии) https://panamapapers. icij.org/the_power_players/ (https://panamapapers.icij.org/the_power_players/).

В этом скандале было упомянуто и имя президента Украины с 7 июня 2014 года, который 21 августа 2014 года основал компанию Prime Asset Partners Limited. Пресс-секретарь Порошенко сказал, что создание траста и связанных с ним корпоративных структур не имеет никакого отношения к политическим и военным событиям в Украине. Порошенко не включал Prime Asset Partners в свое раскрытие финансовой информации, а его финансовые консультанты отметили, что ни эта, ни две связанные компании на Кипре и в Нидерландах не имеют активов – дескать, эта компания входит в корпоративную структуру, чтобы помочь продать группу «Рошен».

Структура соответствует «рыночной практике в Украине для предприятий, стремящихся продаться стратегическим инвесторам или выйти на рынки капитала, запустить IPO и т. д.», – писали советники.

Несмотря на то, что Порошенко является акционером, его акции управляются лицензированной компанией по управлению активами, а его активы с 2005 года находятся в ведении независимого фонда Prime Asset Capital.

По словам советников, эти активы будут переданы в «слепой траст» после того, как будут завершены законные формальности. В общем, вот тебе, бабушка, и Рабиндранат Тагор (индийский общественный деятель). Так что хочешь не хочешь, а Украина не только радостно вступила в ОЭСР, но и активно имплементирует план BEPS и CRS.