Завтрак юриста

Получив любое информирование от НБУ или ДКФМ, правоохранительный орган немедленно внесет новую запись в ЕРДР, то есть по-старому – возбудит уголовное дело. Статья тут особой роли не играет, хотя скорее всего это будет 191, 205, 209 или 212. У инвестора начнутся обыски дома и на работе, аресты украинских активов. Поэтому, как ни прискорбно об этом говорить, лучше всего, чтобы украинские стражи ничего не узнали.

Единственным путем реализации этой задумки остается изменение налоговой резидентности на страну с существенными налоговыми льготами и облегченным получением статуса налогового резидента.

К таким странам на сегодня можно отнести, например, Кипр и ОАЭ. На Кипре Вам предоставят нулевой налог на пассивные персональные доходы на первые 17 лет, в ОАЭ – на всю жизнь. Банк запросит у Вас, кроме справки о налоговой резидентности из местной налоговой, дополнительные документы, подтверждающие Ваше пребывание на территории резидентства: квитанции об оплате телефонов или коммунальных услуг, копию паспорта со штампами пересечения границы или что-нибудь еще. А поменяв у себя в банке в системе Вашу налоговую резидентность на Кипр, всю информацию вместе с Вашим кипрским налоговым номером также отправят на этот чудный остров.

Что же касается купленных объектов недвижимости, долей в компаниях и ценных бумаг, то я бы советовал переоформить их (заново купить самому у себя, а еще лучше продать родственнику), используя возможности постановления НБУ №14 от 23.02.2017. Тогда Ваш родственник, отвечая на вопросы правоохранителей после получения ими информации из автоматического обмена, сможет предоставить, например, документы, что оплатил объект на территории Украины в гривне или приобрел его со своего иностранного счета, используя средства с источником происхождения за пределами Украины.

Не забываем только об уплате налогов и возможности родственника получить налоговую резидентность иной державы.

И напоследок, коллеги. Клиенты любят использовать нас, адвокатов, для любой или практически любой цели – от решения конфликта в детском саду или с любовницей до корпоративных конфликтов и судов с государством, иногда играясь нами, как танками в игре «Танки Онлайн».

Думаю, ближайшее время расставит все по местам, и у нас появится много интересной работы.

    С уважением,

    адвокат

    Семен Ханин

Шантаж

Все человек – и пуля, и ружье, и цель, и пуля в этой цели.

И кто стрелял, и раненный в постели – все это человек…

    /Т.