На нашем сайте вы можете читать онлайн «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках». Эта электронная книга доступна бесплатно и представляет собой целую полную версию без сокращений. Кроме того, доступна возможность слушать аудиокнигу, скачать её через торрент в формате fb2 или ознакомиться с кратким содержанием. Жанр книги — Бизнес-книги, Банковское дело. Кроме того, ниже доступно описание произведения, предисловие и отзывы читателей. Регулярные обновления библиотеки и улучшения функционала делают наше сообщество идеальным местом для любителей книг.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
0 баллов
0 мнений
2 чтения
Автор
Жанр
Дата выхода
24 апреля 2013
Краткое содержание книги Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках, аннотация автора и описание
Прежде чем читать книгу целиком, ознакомьтесь с предисловием, аннотацией, описанием или кратким содержанием к произведению Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. Предисловие указано в том виде, в котором его написал автор (П. В. Ревенков) в своем труде. Если нужная информация отсутствует, оставьте комментарий, и мы постараемся найти её для вас. Обратите внимание: Читатели могут делиться своими отзывами и обсуждениями, что поможет вам глубже понять книгу. Не забудьте и вы оставить свое впечатие о книге в комментариях внизу страницы.
Описание книги
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках читать онлайн полную книгу - весь текст целиком бесплатно
Перед вами текст книги, разбитый на страницы для удобства чтения. Благодаря системе сохранения последней прочитанной страницы, вы можете бесплатно читать онлайн книгу Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках без необходимости искать место, на котором остановились. А еще, у нас можно настроить шрифт и фон для комфортного чтения. Наслаждайтесь любимыми книгами в любое время и в любом месте.
Текст книги
) содержит единый перечень мер противодействия как легализации преступных доходов, так и финансированию терроризма. Законодательные требования к надзору и регулированию деятельности финансовых институтов впервые были сформулированы в Законе о финансовом секторе от 5 апреля 1993 г., с изменениями, внесенными Законом 2004 г.
Этот Закон и принятые на его основе подзаконные акты определяют нормативную базу в сфере финансов Люксембурга, а именно:
• в профессиональной деятельности;
• соблюдении профессиональных обязанностей, пруденциальных норм и правил поведения;
• пруденциальном надзоре;
• реорганизации и ликвидации финансовых учреждений;
• программах гарантии депозитов, реализуемых кредитными организациями;
• применении санкций.
Меры по предотвращению использования финансового сектора для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма рассмотрены в разделе о профессиональных обязанностях, пруденциальных нормах и правилах поведения в финансовом секторе.
В целях соблюдения требований международных организаций в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Люксембурге были сформированы компетентные органы, обеспечивающие выполнение всеми финансовыми учреждениями действующего законодательства, а также 40 Рекомендаций и 9 Специальных рекомендаций ФАТФ[5 - Международная организация Financial Action Task Force (FATF), созданная в 1989 г.
1.3. Требования по идентификации клиентов, действующие в Люксембурге
В соответствии с законодательством Люксембурга финансовые учреждения страны при установлении с клиентами деловых отношений обязаны идентифицировать их по официальному удостоверению личности и регистрировать.
Мнения
Еще нет комментариев о книге Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках, и ваше мнение может быть первым и самым ценным! Расскажите о своих впечатлениях, поделитесь мыслями и отзывами. Ваш отзыв поможет другим читателям сделать правильный выбор. Не стесняйтесь делиться своим мнением!
Другие книги автора
Понравилась эта книга? Познакомьтесь с другими произведениями автора П. В. Ревенков! В этом разделе мы собрали для вас другие книги, написанные вашим любимым писателем.
Похожие книги
