Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Содействие созданию в различных странах подразделений финансовой разведки, имеющих своей целью выявление случаев легализации незаконных доходов и обеспечение соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.

7. Привлечение новых членов.

Интерпол представляет собой межправительственную организацию, деятельность которой направлена на недопущение уголовных преступлений международного характера с использованием сил полицейских управлений многих стран.

В настоящее время сфера деятельности Интерпола охватывает 181 страну. Интерпол является второй по численности международной организацией после ООН.

Международным сообществом перед Интерполом поставлены следующие основные задачи:

• подавление международной организованной преступности путем координации расследований на международном и национальных уровнях – повышение интенсивности и качества сотрудничества, расширение информационного обмена по новым технологиям;

• стандартизация методов, применяемых правоохранительными органами при сборе, анализе, хранении и использовании доказательной информации о преступной деятельности.

В 1997 году на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола был поднят вопрос об активизации борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов.

В 2001 году образовано специальное подразделение, которое называется Отделение по финансовым и высокотехнологичным преступлениям. Основной задачей, стоящей перед данным подразделением, является проведение деятельности по противодействию отмыванию незаконных доходов, в частности преступлениям, осуществляемым с указанной целью с использованием пластиковых платежных карт.

Для повышения эффективности деятельности Интерпола была создана Международная база данных по противодействию ОД, дополнившая уже существующие базы данных Интерпола, в составе которых по каждому виду уголовных преступлений имеются:

1.

2. База словесных портретов преступников.

3.