Управление безопасностью бизнеса

Круг этих интересов на данной территории, если вы сами их не очень хорошо представляете, вам помогут определить специалисты (например, сотрудники детективных агентств или информационно-аналитических служб)

Кроме того, необходимо помнить, что Вы рискуете привлечь к себе повышенное внимание преступных группировок, применяя методы, нарушающие требования законодательства или деловой этики.

Но, даже если Вы будете вести бизнес по всем правилам, все равно есть риск встретиться с криминальным давлением.

Такое давление может возникнуть не только в случае проявления непосредственного интереса к Вашей деятельности со стороны криминальных структур, но и как форма недобросовестной конкуренции.

Дело в том, что часто недобросовестная конкуренция не только осуществляется незаконными методами, но и при этом, в качестве средств воздействия используются криминальные структуры.

Кроме того, предприятие, а вернее его финансовые средства, представляют большой интерес и для разного рода мошенников, деятельность которых так же можно отнести к криминальной.

Мошенничество в экономической сфере

Основными способами для достижения цели у мошенников являются обман, введение в заблуждение, злоупотребление доверием.

Один из видов мошенничества – использование фальшивых документов (подделка печатей и штампов) реальных или вымышленных фирм. Данный способ основан на индивидуальных способностях мошенника, использующего доверие сотрудников, внушаемость, некомпетентность, халатность.

Встречаются и более изощренные способы мошенничества.

Например, фирмы, созданные только для того, чтобы, набрав заказы, получить деньги по предоплате и исчезнуть. Здесь встречаются и довольно хитроумные комбинации.

Одна из фирм, занимающаяся перепродажей товара из-за рубежа, для того чтобы привлечь клиентов снизила отпускные цены на товары ниже закупочных. От клиентов не было отбоя. Договоры поначалу точно выполнялись, имидж компании сомнений не вызывал, число клиентов росло. Создалась обычная пирамида.

Естественно, вскоре руководство фирмы исчезло с деньгами, перечисленными по предоплате.

Изощренные мошенники часто проходят процедуру регистрации вполне легально и некоторое время добросовестно работают. При этом ни учредители, ни непосредственные руководители могут и не быть замеченными в каких-либо махинациях ранее. Выявить таких можно только с помощью системы достаточно сложных проверок руководителей, учредителей, их связей и анализа деятельности.