Цифровая криминалистика распределенных реестров

Цифровая криминалистика распределенных реестров

Наталья Вячеславовна Мануйлова

Александр Викторович Подобных

В настоящем учебно-методическом пособии приведены основополагающие принципы функционирования криптовалют, на практических примерах обозначены риски их использования, представлены некоторые особенности операций с криптовалютой. Кратко рассмотрена российская судебная практика в сфере виртуальных активов. Намечены перспективы развития рассматриваемой области. На примере сервиса российских разработчиков рассмотрена вероятность оценки совокупности признаков, идентифицирующих субъектов, возможных владельцев кошельков по принадлежности к биржам, миксерам и пр.

Пособие предназначено для широкого круга читателей, интересующихся данной тематикой.

Александр Подобных, Наталья Мануйлова

Цифровая криминалистика распределенных реестров

Введение

Блокчейн (англ. blockchain – цепь блоков) – это технология, выстроенная по определенным правилам, непрерывная последовательная цепочка блоков.

Она содержит информацию, с помощью которой образуется база данных, реестр с блоками информации (связанный список, реестр, база данных). В этих блоках могут храниться списки транзакций. Когда один блок заполняется, создается новый блок и присоединяется к старым. Так образуется цепочка блоков, то есть «блок»-«чейн».

Сведения из «реестра» хранятся одновременно на множестве устройств. И если у кого-то какая-то запись не совпадает с остальными, она считается недействительной.

Применение криптографии высокого уровня позволило создать практически безупречную репутацию для блокчейна в части надежности и скорости работы.

Большое заблуждение считать блокчейн исключительно «криптовалютной» технологией. Он все больше применяется:

? для ведения государственных реестров;

? создания баз данных со значимой информацией, которая не подвергается изменениям ни

при каких обстоятельствах;

? в финансовой сфере.

Термины и определения

Financial Action Task Force (FATF) – международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – предписывает странам-участникам FATF предпринимать меры, направленные на минимизацию реализации рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) при проведении операций с использованием виртуальных активов.