Чек-листы от юриста для предпринимателей

 Перед обсуждением сделки проверьте учредительные документы, справку об отсутствии задолженности по налоговым платежам, информацию о штатной численности сотрудников, годовую бухгалтерскую отчетность, лицензии и разрешения.

2. На сайте Федеральной налоговой службы (https://egrul.nalog.ru/index.html):

– получите Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

– проверьте адрес, не является ли он адресом массовой регистрации;

– проверьте сведения об имеющихся налоговых задолженностях;

– проверьте не находится ли он в стадии ликвидации.

3. На сайте Картотеки арбитражных дел (https://kad.arbitr.ru):

– изучите судебные процессы, в которых он принимает участие;

– проверьте не находится ли он в стадии банкротства.

4. На сайте Федеральной службы судебных приставов выясните информацию о долгах и открытых исполнительных производствах.

5. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html) проверьте его по реестру недобросовестных исполнителей (если участвует в закупках).

6. Проверьте информацию о руководителе или лице, собирающемся подписывать документы:

– не числится ли он среди дисквалифицированных лиц (ст.32.11 КоАП РФ (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/12fdd1f0e787e1bed499f22e3380e3cbef25e406/), ст.14.23 КоАП РФ (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9ac06693b3eeb13060ccc8d16bc2373d206a721b/));

– в каких компаниях он является руководителем и учредителем;

– информацию о долгах и исполнительных производствах;

– обратите внимание на срок полномочий, указанный в Уставе;

– проверьте наличие полномочий совершать такие сделки;

– паспорт по списку недействительных российских паспортов (https://xn--b1aew.

– если лицо, действует по доверенности, то проверьте ее надлежащее оформление и полномочия лица ее выдавшего.

7. Подозрительные моменты:

– слишком часто меняется офис, офис не расположен по адресу, указанному в Выписке из ЕГРЮЛ;

– руководитель – массовый руководитель или учредитель;

– отсутствуют оригиналы учредительных и иных документов;

– сдаются «пустые балансы» в налоговую инспекцию;

– отсутствуют сотрудники;

– отказываются заключать письменный договор.

Проверяем договор

1. Проверьте вторую сторону договора по чек-листу «Проверяем контрагента».

2.