Как бизнес проверяют сегодня и будут проверять завтра?

Так же в приложении я разместил памятку о том, как вести себя при проведении в отношении компании оперативно-розыскных мероприятий, а также отрывки из моей книги «Практические рекомендации по общению с полицией…».

Надеюсь, что подобранный мною материал будет вам полезен в целях обеспечения вашей личной безопасности, а также безопасности вашего бизнеса.

Без ложной скромности замечу, что мы сегодня одна из немногих компаний, которая работая на рынке юридических услуг, видит проблему защиты компании в комплексе.

Комплексное видение означает, что:

01 Сопровождая компанию при проведении проверки мы в самом ее начале определяем все возможные проблемы, связанные с проводимой проверкой.

Например, выходя на сопровождение выездной налоговой проверки, мы начинаем работать и в направлении обеспечения защиты компании при возможном проведении в отношении нее ОРМ.

02 Сопровождая компанию при проверке со стороны налоговых и других государственных органов мы определяем возможные перспективы других негативных моментов.

Например, определяем возможность сохранения не только имущества лично учредителя, директора или ТОП менеджеров, но и сохранения бизнеса в будущем, в том числе привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

03 Сопровождая компанию при проверке со стороны налоговых и других государственных органов мы определяем возможные перспективы уголовно-правового преследования не только руководителя, главного бухгалтера, но и других топ-менеджеров.

Например, при сопровождении проверки и походах на допрос в налоговые и правоохранительные органы важно упредить квалификацию «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору»[1 - Преступления, совершенные группой лиц, являются в соответствии с УК РФ более опасными, квалифицированными, за совершение которых предусмотрено более суровое наказание. Например, п «а», ч. 2 ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов совершенное «группой лиц по предварительному сговору», за совершение которого предусмотрено более жесткое наказание, а срок давности составляет 10 лет.

Очевидно, что чтобы «не схлопотать» «группу лиц по предварительному сговору», формировать защитную позицию генерального директора или главного бухгалтера необходимо еще во время проведения выездной налоговой проверки, когда все относительно спокойно и многое можно решить, а не после того, когда показания на допросах многие дали «от души» или как Б-г на душу положит.