Финансовый мониторинг. Том I

Как мы все помним, в июне 2000 года страна была включена Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в черный список. От полного «неуда» за то, как Россия борется с «грязными» деньгами, мы пришли к признанию нашей системы ПОД/ФТ одной из самых прогрессивных в мире[3 - Об основных направлениях в сфере ПОД/ФТ см.: Чиханчин Ю.А. Вступительное слово // Финансовая безопасность. – 2015. – № 14.]. Росфинмониторинг стал полноценным участником на всех ключевых международных площадках в профильной сфере (ФАТФ, МАНИВЭЛ, Группа «Эгмонт», ЕАГ, Совет руководителей подразделений финразведок СНГ).

Росфинмониторинг обрел уважение и влияние[4 - См.: Чиханчин Ю.А. Вступительное слово // Финансовая безопасность. – 2015. – № 14.].

Сегодня ФАТФ оценивает Россию не только по показателям работы Росфинмониторинга, но и по показателям эффективности всех звеньев национальной антиотмывочной системы: от финансовых организаций, которые поставляют сведения о подозрительных операциях, до судебных органов, выносящих приговор о конфискации преступно нажитых доходов[5 - Там же.

].

В Указе Президента РФ № 808 перед Федеральной службой по финансовому мониторингу поставлены следующие цели: вырабатывать государственную политику и нормативно-правовое регулирование в этой сфере; координировать соответствующую деятельность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций. Кроме того, Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам[6 - Указ Президента РФ от 13.

06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // СПС «Консультант-Плюс». ].

В целях дальнейшего улучшения всей системы финансового надзора и финансовой разведки в Указе Президента РФ № 103 наряду с другими новыми задачами перед Федеральной службой по финансовому мониторингу была еще одна важная задача: активизировать подготовку высококвалифицированных специалистов по данному профилю и обеспечить развитие научных исследований.

Указ Президента РФ № 808 дополнен пунктом 24.2, в котором поставлена эта задача.