На нашем сайте вы можете читать онлайн «Финансовый мониторинг. Том I». Эта электронная книга доступна бесплатно и представляет собой целую полную версию без сокращений. Кроме того, доступна возможность слушать аудиокнигу, скачать её через торрент в формате fb2 или ознакомиться с кратким содержанием. Жанр книги — Знания и навыки, Учебная и научная литература, Учебники и пособия для вузов. Кроме того, ниже доступно описание произведения, предисловие и отзывы читателей. Регулярные обновления библиотеки и улучшения функционала делают наше сообщество идеальным местом для любителей книг.
Финансовый мониторинг. Том I
0 баллов
0 мнений
0 чтений
Автор
Дата выхода
28 февраля 2019
Краткое содержание книги Финансовый мониторинг. Том I, аннотация автора и описание
Прежде чем читать книгу целиком, ознакомьтесь с предисловием, аннотацией, описанием или кратким содержанием к произведению Финансовый мониторинг. Том I. Предисловие указано в том виде, в котором его написал автор (Коллектив авторов) в своем труде. Если нужная информация отсутствует, оставьте комментарий, и мы постараемся найти её для вас. Обратите внимание: Читатели могут делиться своими отзывами и обсуждениями, что поможет вам глубже понять книгу. Не забудьте и вы оставить свое впечатие о книге в комментариях внизу страницы.
Описание книги
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Финансовый мониторинг. Том I читать онлайн полную книгу - весь текст целиком бесплатно
Перед вами текст книги, разбитый на страницы для удобства чтения. Благодаря системе сохранения последней прочитанной страницы, вы можете бесплатно читать онлайн книгу Финансовый мониторинг. Том I без необходимости искать место, на котором остановились. А еще, у нас можно настроить шрифт и фон для комфортного чтения. Наслаждайтесь любимыми книгами в любое время и в любом месте.
Текст книги
Группа разработки финансовых мер (ФАТФ) констатирует, что преступность изобретает всё более сложные комбинации техники, такие как растущее использование юридических лиц для сокрытия истинного владения и контроля преступными доходами, и возросшее использование профессионалов для получения советов и помощи в отмывании преступных доходов[28 - См.: Зубков В.А., Осипов С.
Тут будет реклама 1
К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2010.]. И эта определенная устойчивая тенденция, как раз больше всего характерная для таких преступлений, отмечается рядом авторов научных исследований[29 - См.: Глотов В.И., Никулина В.М., Иванов А.Тут будет реклама 2
П., Коминар С.А. Указ. соч. С. 24.]. Значит, если в преступных сообществах используются профессионалы, то возникает вопрос о конкуренции умов на той и на этой стороне. И констатация ФАТФ об использовании профессионалов преступностью уже сама по себе является доказательством того, что нужно постоянно наращивать научный и кадровый потенциал финансового мониторинга и всячески стимулировать его рост.Тут будет реклама 3
В том числе надо искать пути и варианты материального стимулирования работников, с тем чтобы повышалась конкурентоспособность финансового мониторинга на всех его уровнях.
1.3. Принципы науки финансового мониторинга
Принципы науки – это ее основные идеи, базовые категории, на основе которых строится вся система знаний, отражающая в понятийных рядах ее предмет.
Тут будет реклама 4
Принципы науки финансового мониторинга, будучи реализованы в практической деятельности ПОД/ФТ/ФРОМУ, должны рассматриваться как принципы самого финансового мониторинга. В этом находит свое выражение правильное взаимодействие науки и практики.
Мнения
Еще нет комментариев о книге Финансовый мониторинг. Том I, и ваше мнение может быть первым и самым ценным! Расскажите о своих впечатлениях, поделитесь мыслями и отзывами. Ваш отзыв поможет другим читателям сделать правильный выбор. Не стесняйтесь делиться своим мнением!
Другие книги автора
Понравилась эта книга? Познакомьтесь с другими произведениями автора Коллектив авторов! В этом разделе мы собрали для вас другие книги, написанные вашим любимым писателем.
---
0
Похожие книги
