На нашем сайте вы можете читать онлайн «Финансовый мониторинг. Том I». Эта электронная книга доступна бесплатно и представляет собой целую полную версию без сокращений. Кроме того, доступна возможность слушать аудиокнигу, скачать её через торрент в формате fb2 или ознакомиться с кратким содержанием. Жанр книги — Знания и навыки, Учебная и научная литература, Учебники и пособия для вузов. Кроме того, ниже доступно описание произведения, предисловие и отзывы читателей. Регулярные обновления библиотеки и улучшения функционала делают наше сообщество идеальным местом для любителей книг.
Финансовый мониторинг. Том I
0 баллов
0 мнений
0 чтений
Автор
Дата выхода
28 февраля 2019
Краткое содержание книги Финансовый мониторинг. Том I, аннотация автора и описание
Прежде чем читать книгу целиком, ознакомьтесь с предисловием, аннотацией, описанием или кратким содержанием к произведению Финансовый мониторинг. Том I. Предисловие указано в том виде, в котором его написал автор (Коллектив авторов) в своем труде. Если нужная информация отсутствует, оставьте комментарий, и мы постараемся найти её для вас. Обратите внимание: Читатели могут делиться своими отзывами и обсуждениями, что поможет вам глубже понять книгу. Не забудьте и вы оставить свое впечатие о книге в комментариях внизу страницы.
Описание книги
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Финансовый мониторинг. Том I читать онлайн полную книгу - весь текст целиком бесплатно
Перед вами текст книги, разбитый на страницы для удобства чтения. Благодаря системе сохранения последней прочитанной страницы, вы можете бесплатно читать онлайн книгу Финансовый мониторинг. Том I без необходимости искать место, на котором остановились. А еще, у нас можно настроить шрифт и фон для комфортного чтения. Наслаждайтесь любимыми книгами в любое время и в любом месте.
Текст книги
Так называемые «грязные деньги» увеличивают финансовые ресурсы субъекта, а значит, и его прибыль.
Однако в таких ситуациях в приоритете должен быть не частный, а публичный интерес. Поэтому закон вынуждает лиц, использующих такие деньги, поступиться возможностью увеличить свою прибыль за счет грязных денег под страхом государственных санкций и даже уголовной ответственности в тех случаях, когда коммерческие структуры не просто вовлечены в незаконную деятельность, а становятся соучастниками финансовых преступлений.
Тут будет реклама 1
Банкиры и другие финансисты, акционеры, в первую очередь опасаются, что, если через их организации пройдут незамеченные «грязные деньги», то они могут подвергнуться санкциям ФАТФ – и тогда их зарубежные активы будут заблокированы или арестованы. Это во-первых, а во-вторых, они боятся санкций Росфинмониторинга и Банка России. Юридически, страх подвергнуться санкциям и потерять деньги или имущество сдерживает их жадность.
Конституция РФ, в отличие от советских конституций, не предусматривает обязанность граждан участвовать в борьбе с преступностью.
Тут будет реклама 2
Однако, если граждане или другие физические лица регистрируются как предприниматели и осуществляют операции или сделки с денежными средствами и имуществом, то они добровольно вступают в сферу предпринимательских отношений и обязаны выполнять соответствующие нормы публичного права, которые эту сферу регулируют. Это те обязанности, которые адресованы им Законом № 115 и основывающимися на нём подзаконными актами.Тут будет реклама 3
Такой подход вполне согласуется с требованиями норм международного права и рекомендациями ФАТФ. Чем выше уровень фильтрации на этом уровне, чем больше подозрительных операций будет отфильтровано и в предусмотренных законом случаях информация будет направлена на второй уровень реализации права – в Росфинмониторинг, – тем меньше будет предикатных преступлений. Меньше будет актов терроризма, наркомании, проституции, порнографии, торговли оружием, разворовывания бюджета и незаконного вывода акционерного капитала в офшорные зоны и совершения других, предикатных в этом отношении преступлений.Тут будет реклама 4
Для иллюстрации актуальности борьбы с предикатными преступлениями сошлемся на результаты исследований ООН по гибели людей в мире от наркотиков. Согласно последнему Всемирному докладу Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)[32 - См.: World Drug Report 2016 (United Nations publication, Sales No. E.16. XI.7).
Мнения
Еще нет комментариев о книге Финансовый мониторинг. Том I, и ваше мнение может быть первым и самым ценным! Расскажите о своих впечатлениях, поделитесь мыслями и отзывами. Ваш отзыв поможет другим читателям сделать правильный выбор. Не стесняйтесь делиться своим мнением!
Другие книги автора
Понравилась эта книга? Познакомьтесь с другими произведениями автора Коллектив авторов! В этом разделе мы собрали для вас другие книги, написанные вашим любимым писателем.
---
0
---
0
---
0
Похожие книги
