Финансовый мониторинг. Том I

40

См.: Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Указ. соч. С. 9.

41

См.: Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016).

42

См.: Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Указ. соч.

43

Глава X.1. дополнена в Закон о Банке России Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ.

44

П. 8.1 дополнен Федеральным законом от 30.

12.2015 № 430-ФЗ.

45

См.: Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 (ред. от 21.06.2014) «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

46

Прим. автора: в редакцию указанного Закона РФ внесены изменения федеральными законами.

 – См.: Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016).

47

См.: Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 (ред. от 10.04.2015) «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

48

См.: Братко А.Г. Роль Российского государства в решении проблем переходной экономики в контексте глобализации рынка и совершенствования банковского права (Доклад на российско-китайском симпозиуме «Проблемы развития государства и общества в России и Китае после 1990 года») // Мат-лы российско-китайского симпозиума. – М.: МГЮА, 2006.

 – С. 91–93.

49

Там же.

50

Приказ ФНС РФ от 15.07.2005 № САЭ-3-09/325 «О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».

51

На официальном сайте Федеральной миграционной службы (ФМС России) http://www.fms.gov.