Легализация доходов, приобретенных преступным путем

К различным формам коррупции причастны уже около 82 % отечественных предпринимателей[4 - Готова Н., Зайко А. Воровской закон // Компания. 2002. 4 нояб. (№ 42 (238)). С. 21.], а коррумпированные чиновники контролируют до 60 % финансовых потоков российских предприятий, средства которых в дальнейшем переправляются в оффшорные зоны для отмывания. Таким образом, ежегодно из страны «утекают» более 20 млрд долл. США[5 - Рушайло П. Коррумпированные чиновники контролируют две трети российских денег// Коммерсантъ-деньги.

2001. 6 нояб. (№ 44 (348)). С. 8.], которые затем возвращаются на родину под видом иностранных инвестиций[6 - Кирьян П. Свои чужие деньги// Эксперт. 2002. 8 апр. (№ 14). С. 52. Подробнее о проблемах бегства капиталов за границу см.: Лопашенко Н.А. Бегство капиталов за границу и некоторые пути их возвращения // Экономическая преступность/ Под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. М., 2002. С. 129–146.].

Директор Центра по изучению транснациональной преступности и коррупции Американского университета (Вашингтон) Л.

И. Шелли отметила, что «грязные» деньги являются финансовой базой международного терроризма и борьба с их отмыванием особенно актуальна после печально известных событий 11 сентября 2001 г.[7 - Выступление проф. Л.И. Шелли в Санкт-Петербургском центре по изучению организованной преступности и коррупции на второй сессии Школы молодых преподавателей уголовного права и криминологии (1–6 июня 2002 г., Санкт-Петербург).] Л. Я. Драпкин и Я. М. Злоченко также указывают, что значительная часть финансовой подпитки международного терроризма состоит из легализированных «грязных» денег (преступных доходов)[8 - Драпкин Л.Я., Злоченко Я.М.: 1) Получение и использование информации об источниках и каналах финансирования – важнейшее направление в системе противодействия международному терроризму // Российский юридический журнал. 2002. № 1. С. 56; 2) Криминалистические аспекты противодействия финансированию международного терроризма // Экономическая преступность / Под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. М., 2002. С. 209–223.]. На заседании коллегии МВД РФ 2 июля 2002 г. было отмечено, что «в основу стратегии борьбы с организованной преступностью должна быть положена ликвидация ее экономической составляющей»[9 - Газета «Щит и меч». 2002. 4 июля (№ 26 (844)). С. 1.]. По мнению бывшего вице-премьера Правительства России, экс-министра внутренних дел А.