Финансовый мониторинг. Том II

ru, 10.07.2014.].

В настоящее время также действует Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденная приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110[37 - Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo. gov.ru, 02.06.2015.] (далее – Инструкция). Указанная Инструкция не распространяется на кредитные организации, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы и другие организации, надзор за которыми осуществляется Центральным банком Российской Федерации.

Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг следующую информацию:

а) о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом;

б) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

в) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица;

г) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

д) о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона № 115-ФЗ;

е) о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом.