Расходный материал

Порылся в записной книжке, нашёл номер счёта фонда, которым занимался учитель.

- Елена, красавица, теперь собственно само дело, надо найти все непонятки связанные вот с этим счётом.

- Ну…

- Хоть ванну с шампанским.

- Даже так. Но я не об этом, здесь просто операции по счетам, кому конкретно они предназначены понять невозможно. Кому или чему принадлежит счёт знают только в банке получателе.

- Чему – не понял капитан.

- В смысле юридическое лицо.

- Хорошо, а понять сколько и куда переводились можно?

- Беги за шампанским.

Стой, на ванну не надо, лучше как в прошлый раз, с икрой. А, да, рафаэлло прикупи.

- Это которые кокосовая стружка с синтетическим кремом?

- Это которые «подари наслаждение», как я понимаю другого от ракетчика по четвергам не дождёшься.

Когда Игорь вернулся с заполненным магарычами кофром, поверхностный анализ был готов. Ленка не пожалела собственной бумаги, для наглядности распечатав некоторые листы, выделив маркером некоторые операции. Будущий экономист заканчивала с последними связями, скомандовала разливать, ибо на трезвую голову разговор не пойдёт.

- Значит так – Ленка сделала хороший глоток шампанского – счёт, что ты мне дал, чистый криминал. Использовался для отмывания денег – у Игоря глаза полезли на лоб – спокойно, ракетчик, ты небось думал что это благотворительный фонд?

- Разве нет?

- Я тут покопалась по всемирной паутине, да кое что от него перепало больницам и детским домам, вот, зелёным специально подняла их счета. Но основной деятельностью фонда являлась отмывка.

Смотри, красным отмечены переводы чистого отмывалова.

- Так, давай по порядку, как ты поняла, что это именно отмывалово?

- Да очень просто – кончик карандаша побежал по строчкам – ты надеюсь в курсе, есть такая услуга, мобильный кошелёк, суть в следующем, твой номер телефона практически как счёт в банке. Имея телефон ты можешь этим счётом управлять, переводить деньги туда, куда тебе надо. Точно так же, как с настоящего банковского счёта или электронных платёжных систем.

Работает очень просто, грязные деньги распыляются по этим телефонным номерам, а потом аккумулируются в безопасном месте. В сутки через каждый номер можно прогнать до пятнадцати тысяч. А так как номеров десятки и сотни, то у банкомата ты не постоишь, поэтому дело полностью автоматизировано, используется группа счетов, с которых автоматом средства списываются. Так же, автоматом, с этих мобильных кошельков они идут дальше.