На нашем сайте вы можете читать онлайн «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках». Эта электронная книга доступна бесплатно и представляет собой целую полную версию без сокращений. Кроме того, доступна возможность слушать аудиокнигу, скачать её через торрент в формате fb2 или ознакомиться с кратким содержанием. Жанр книги — Бизнес-книги, Банковское дело. Кроме того, ниже доступно описание произведения, предисловие и отзывы читателей. Регулярные обновления библиотеки и улучшения функционала делают наше сообщество идеальным местом для любителей книг.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
0 баллов
0 мнений
3 чтения
Автор
Жанр
Дата выхода
24 апреля 2013
Краткое содержание книги Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках, аннотация автора и описание
Прежде чем читать книгу целиком, ознакомьтесь с предисловием, аннотацией, описанием или кратким содержанием к произведению Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. Предисловие указано в том виде, в котором его написал автор (П. В. Ревенков) в своем труде. Если нужная информация отсутствует, оставьте комментарий, и мы постараемся найти её для вас. Обратите внимание: Читатели могут делиться своими отзывами и обсуждениями, что поможет вам глубже понять книгу. Не забудьте и вы оставить свое впечатие о книге в комментариях внизу страницы.
Описание книги
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках читать онлайн полную книгу - весь текст целиком бесплатно
Перед вами текст книги, разбитый на страницы для удобства чтения. Благодаря системе сохранения последней прочитанной страницы, вы можете бесплатно читать онлайн книгу Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках без необходимости искать место, на котором остановились. А еще, у нас можно настроить шрифт и фон для комфортного чтения. Наслаждайтесь любимыми книгами в любое время и в любом месте.
Текст книги
Результатом рассмотрения сообщения о «подозрительной операции» может быть решение об отсрочке такой операции или ее прекращении. Кроме этого, проверяется информация, изложенная в сообщении, и в случае ее подтверждения материалы направляются в прокуратуру, которая получает в суде санкцию на замораживание счета и дает поручение на проведение расследования.
3.5. Германия
В Германии в сфере ПОД/ФТ действует Закон о выявлении доходов, полученных преступным путем, а также Закон о борьбе с торговлей наркотиками и другими формами организованной преступности, внесший в Уголовный кодекс ФРГ поправки, в соответствии с которыми ОД названо преступлением.
Согласно законодательным актам, преступлением, называемым «легализация незаконно полученных доходов», является укрытие или попытка создания ложных источников происхождения материальных ценностей, таких как: денежные средства, ценные бумаги, драгоценные металлы или камни, полученные в результате совершения преступлений, которые караются лишением свободы на срок более одного года, а также препятствие или прямое противодействие розыску, изъятию и конфискации таких материальных ценностей.
Закон о выявлении доходов, полученных преступным путем, установил требования обязательной идентификации клиентов, хранения соответствующей информации в архивах организаций, сообщения о подозрительных операциях в правоохранительные органы и организации внутреннего контроля во всех институтах кредитно-финансовой сферы страны.
Выполнение данных обязанностей возложено на определенный круг субъектов, который законодательно разделен на две группы.
Большие полномочия предоставлены Федеральному ведомству уголовной полиции (BKA)[20 - Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (нем.
Мнения
Еще нет комментариев о книге Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках, и ваше мнение может быть первым и самым ценным! Расскажите о своих впечатлениях, поделитесь мыслями и отзывами. Ваш отзыв поможет другим читателям сделать правильный выбор. Не стесняйтесь делиться своим мнением!
Другие книги автора
Понравилась эта книга? Познакомьтесь с другими произведениями автора П. В. Ревенков! В этом разделе мы собрали для вас другие книги, написанные вашим любимым писателем.
Похожие книги
