Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия

Кроме того, были закрыты еще пять сайтов и арестованы 45 принадлежавших владельцам платежной системы счетов в банках США. На них хранилось $25 млн.

16

См. подробнее: Панов А. Джо Фальшивый может украсть все // Новая газета. № 58. 31 мая 2013 г.

17

См. подробнее: Петрова С. Любимый банк криминального мира // Ведомости. № 129. 22 июля 2013 г.

18

По данным А. Комарова, аттестат вместе с SIM-картой (у WebMoney транзакция подтверждается SMS) и сканом паспорта стоит обычно $150–400.

19

HYIP (High Yield Investment Program) – мошеннические проекты, похожие на инвестиционные фонды с высокой доходностью. В основном online-проекты, которые работают с электронными валютами.

20

См. подробнее: «Криптовалютчики под колпаком» // Коммерсант-Деньги. № 27. 15 июля 2013 г.

21

Достов В.Л., Шуст П.М., Валинурова А. А., Пухов А. В. Электронные финансы. Мифы и реальность. – М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2012. – С. 133.

22

Другие фигуранты дела отделались аналогичными наказаниями.

23

См. подробнее: Бочкарева Т. Виртуальная прачечная // Ведомости. № 093. 30 мая 2013 г.

24

К таковым преступлениям относятся: уклонение от уплаты налогов (но не налоговая оптимизация), незаконное обогащение с использованием инсайдерской информации, отмывание денег и пр.

25

Однако банковская тайна может быть раскрыта ее носителем в судебном порядке.

26

В соответствии со статьей 23 он подчиняется Федеральной полиции.

27

Организованная преступная группировка – участие лица в организации, структура и состав участников которой содержатся в тайне и целью деятельности которой является совершение преступлений с применением насилия или охраны преступно нажитого имущества.

28

Отмывание денег – совершение лицом действий по сокрытию источников приобретения, способов отчуждения и иных сделок с имуществом, полученным в результате совершения фелонии, о чем он знал или должен был знать.

29

Уведомление также необходимо направлять и в случае прекращения деловых переговоров в связи с подозрениями в совершении клиентом вышеуказанных действий.

30

Фелония (англ, felony) – понятие в праве, означающее преступление.

31

См. подробнее, например, статьи: Пономарев А. Цюрих, откройся! // Национальный банковский журнал. № 9. Сентябрь 2009 г.; Саркисянц А.