На нашем сайте вы можете читать онлайн «Финансовый мониторинг. Том I». Эта электронная книга доступна бесплатно и представляет собой целую полную версию без сокращений. Кроме того, доступна возможность слушать аудиокнигу, скачать её через торрент в формате fb2 или ознакомиться с кратким содержанием. Жанр книги — Знания и навыки, Учебная и научная литература, Учебники и пособия для вузов. Кроме того, ниже доступно описание произведения, предисловие и отзывы читателей. Регулярные обновления библиотеки и улучшения функционала делают наше сообщество идеальным местом для любителей книг.
Финансовый мониторинг. Том I
0 баллов
0 мнений
0 чтений
Автор
Дата выхода
28 февраля 2019
Краткое содержание книги Финансовый мониторинг. Том I, аннотация автора и описание
Прежде чем читать книгу целиком, ознакомьтесь с предисловием, аннотацией, описанием или кратким содержанием к произведению Финансовый мониторинг. Том I. Предисловие указано в том виде, в котором его написал автор (Коллектив авторов) в своем труде. Если нужная информация отсутствует, оставьте комментарий, и мы постараемся найти её для вас. Обратите внимание: Читатели могут делиться своими отзывами и обсуждениями, что поможет вам глубже понять книгу. Не забудьте и вы оставить свое впечатие о книге в комментариях внизу страницы.
Описание книги
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Финансовый мониторинг. Том I читать онлайн полную книгу - весь текст целиком бесплатно
Перед вами текст книги, разбитый на страницы для удобства чтения. Благодаря системе сохранения последней прочитанной страницы, вы можете бесплатно читать онлайн книгу Финансовый мониторинг. Том I без необходимости искать место, на котором остановились. А еще, у нас можно настроить шрифт и фон для комфортного чтения. Наслаждайтесь любимыми книгами в любое время и в любом месте.
Текст книги
Поэтому кредитные организации вынуждены оперировать формализованными признаками, именуемыми “условные критерии (признаки) фиктивной деятельности”, не имеющими четких описаний либо исчерпывающего нормативного закрепления. Несмотря на это, банкам в ходе нормотворческой деятельности, основанной на применении рекомендаций Банка России, доведенных до сведения субъектов финансового мониторинга в официальных либо адресных письмах, удалось разработать перечень условных признаков фиктивной деятельности, которые ими применяются (по отдельности либо в совокупности) при первичной обработке идентификационных документов[55 - ТТатчук М.
В самом деле, согласимся, что попытки регулятора и саморегулируемых организаций создать глобальные базы данных в целях информационной поддержки субъектов финансового мониторинга не нашли своей материальной реализации. Значит, создание таких баз актуально и требует научных, практических решений.
Как отмечается в литературе, в законодательстве о государственных информационных системах практически отсутствует единообразие, причем не только в том, как именно урегулированы те или иные вопросы их использования, но и в определении круга таких вопросов.
Нужно гармонизировать информационные ресурсы и информационные системы, совершенствуя их правовое регулирование. Помимо прочего, это необходимо в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Прогностическая функция
Во-первых, российская денежно-кредитная система – это часть мировой денежно-кредитной системы, завязанной на доллар как на основную резервную валюту[57 - Подробнее об этом см.: Братко А.Г. Банковское право: учебник. – М.
Мнения
Еще нет комментариев о книге Финансовый мониторинг. Том I, и ваше мнение может быть первым и самым ценным! Расскажите о своих впечатлениях, поделитесь мыслями и отзывами. Ваш отзыв поможет другим читателям сделать правильный выбор. Не стесняйтесь делиться своим мнением!
Другие книги автора
Понравилась эта книга? Познакомьтесь с другими произведениями автора Коллектив авторов! В этом разделе мы собрали для вас другие книги, написанные вашим любимым писателем.
Похожие книги
