Правовой режим банковских операций и сделок

Приведенный выше перечень документов может быть расширен за счет включения в него дополнительных документов в связи с особенностями статуса лица, которому открывается банковский счет, или с особенностями вида счета.

Для открытия расчетного счета юридическому лицу (в том числе корреспондентского счета кредитной организации), созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в банк дополнительно представляются документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо.

Документы, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Для открытия текущего счета физическому лицу – иностранному гражданину или лицу без гражданства представляются документ, удостоверяющий личность, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии), миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и карточка образцов подписей (карточка не предоставляется в случаях, указанных выше).

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой, в банк представляются документ, удостоверяющий личность, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии), свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) и карточка образцов подписей (карточка не предоставляется в случаях, указанных выше).

Нотариус дополнительно представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.